Kemungkinan Besar Ramai Lagi Pegawai Bank Akan Ditahan Berkaitan Pengubahan Wang Haram.
Kuala Lumpur, 16 Jan 2025, 9.00 malam – Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, kemungkinan lebih ramai lagi pegawai bank yang terbabit di dalam melakukan pengubahan wang haram dengan sebuah organisasi kewangan yang disyaki sindiket akan di tangkap tidak lama lagi. SPRM kini, dalam fasa meneliti dan memantau individu yang terlibat di dalam […]
WASPADA DENGAN SINDIKET AKAUN TUMPANG.
Kuala Lumpur, 29 Nov 2024, 4.00 petang – BANK Negara Malaysia (BNM) menasihatkan orang ramai supaya tidak berkongsi atau memberi ‘tumpang’ akaun kepada individu lain walaupun dengan orang yang rapat atau dengan orang yang anda tidak kenali. Perlu diingatkan kepada masyarakat supaya berwaspada dengan sindiket akaun tumpang atau akaun kaldai yang digunakan oleh beberapa sindiket […]
JIM Selamatkan 5 Amah Warga Asing. Dalang Sindiket Dan Ejen Haram Dikenal Pasti.
Kuala Lumpur, 31 Okt 2024, 9.00 malam – JABATAN Imigresen Malaysia (JIM) telah menyelamatkan empat wanita warganegara India dan seorang wanita warganegara Indonesia dalam satu sebuan yang dijalankan disebuah rumah di Klang Selangor. Mengikut maklumat yang diterima, amah-amah tersebut merupakan mangsa eksploitasi buruh paksa oleh sebuah ejen pembantu rumah yang tidak berdaftar dan berlesen. Sindiket […]
400 Pelabur Forex Terpedaya Dengan Sindiket Pelaburan.
Kuala Lumpur, 21 Ogos 2024, 9.00 malam – KIRA-kira 400 orang pelabur tidak mendapat apa-apa keuntungan atau faedah kerana ditipu oleh sindiket pelaburan mata wang asing (FOREX). Kerugian yang dihadapi oleh para pelabur itu mencecah RM100 juta. Para pelabur tersebut ditawarkan pulangan sebanyak 2.5 peratus setiap bulan bagi setiap wang pelaburan yang dilaburkan didalam syarikat […]
Warga China Dan Ejen Sindiket Haram Tawar Perkhidmatan Imigresen Ditahan.
Kuala Lumpur, 20 Ogos 2024, 9.00 petang – DALAM satu Operasi Khas di Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan, Jabatan Imigresen Malaysia ( JIM ), telah menahan warga China iaitu ahli sindiket haram yang disyaki menawarkan perkhidmatan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dengan bayaran RM1,200 hingga RM15,000. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh, operasi dijalankan […]
Guna Logo LHDN Tanpa Kebenaran Merupakan Satu Kesalahan Dibawah Akta 414.
Kuala Lumpur, 08 Ogos 2024, 11.00 malam – Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) telah membuat satu kenyataan semalam, bahawa agensi pentadbir cukai itu tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang menggunakan logo LHDN tanpa kebenaran. Perbuatan menggunakan logo tanpa kebenaran adalah satu kesalahan dibawah Bahagian 1, Jadual 1, Akta Lambang Dan Nama […]
Sindiket Warganegara Bangladesh Tumpas
Kuala Lumpur, 16 Februari 2024, 12:00 – PADA 14 Februari 2024, Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) berjaya menumpaskan satu sindiket pemalsuan dokumen melalui satu Operasi Khas yang dijalankan. Operasi ini bermula pada jam 2.00 petang dan melibatkan sepasukan pegawai serta anggota pelbagai pangkat dari Bahagian Perisikan dan Operasi Khas, Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, dan Pasukan […]
PDRM Tumpaskan Sindiket Seludup Rokok, Minuman Keras
Kuala Lumpur, 10 Februari 2024, 12:00 – POLIS Diraja Malaysia (PDRM) telah berjaya menumpaskan sindiket penyeludupan rokok dan minuman keras tanpa cukai kastam dengan rampasan bernilai lebih RM98 juta melalui tiga serbuan di Kuching, Sarawak pada Selasa lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Hazani Ghazali, menyatakan bahawa serbuan tersebut […]