KUALA LUMPUR, 12 April. Dalam usaha keras membanteras jenayah kewangan, Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah membeku dan merampas aset bernilai lebih RM3.17 bilion yang dikaitkan dengan skim Ponzi berskala besar melibatkan kumpulan Mobility Beyond Imagination (MBI). Operasi besar-besaran ini yang diberi nama “Op Northern Star,” melibatkan kerjasama rentas sempadan susulan Notis Merah Interpol yang dikeluarkan pada 20 Mac lalu, membawa kepada penahanan lapan individu.
Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain hari ini mengesahkan antara yang ditahan adalah empat lelaki bergelar “Datuk”—dua ahli perniagaan dan dua peguam. Kesemua lapan individu tersebut adalah warganegara Malaysia berusia antara 44 hingga 62 tahun, yang kini direman selama satu hingga tujuh hari bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Operasi besar-besaran yang diketuai Bahagian Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman, khusus mensasarkan aset dan dana yang diperoleh daripada kegiatan pelaburan palsu yang dikaitkan dengan kumpulan MBI yang kini tidak lagi beroperasi. Kumpulan ini beroperasi dari sebuah negara jiran dan sebelum ini dianggap selesai susulan ekstradisi dalangnya, Tedy Teow, ke China pada Ogos tahun lalu. Bagaimanapun, perkembangan terkini telah mendedahkan penglibatan meluas entiti tempatan dan individu terkenal, menyebabkan siasatan diteruskan semula.
Pihak polis telah membeku sebanyak 638 akaun bank dan perdagangan saham berjumlah RM1.16 bilion, di samping merampas 35 hartanah bernilai kira-kira RM2.01 bilion. Turut dirampas adalah kenderaan mewah, jam tangan berjenama, beg tangan berjenama, barangan kemas, peralatan elektronik, pelbagai mata wang asing serta dokumen penting.
Dokumen yang dirampas dalam serbuan mendedahkan lagi hubungan skim Ponzi ini dengan urus niaga hartanah dan saham berprofil tinggi melibatkan syarikat tersenarai. Antara dokumen yang menarik perhatian ialah yang berkaitan dengan projek pembangunan bernilai RM10 bilion, Penang World City (PWC) di Bayan Mutiara serta pelaburan dalam syarikat seperti Mayu Global Group Bhd (sebelum ini Atta Global) dan HHRG Bhd (sebelum ini Heng Huat Resources Group Bhd).
Ketua Polis Negara Razarudin menegaskan bahawa siasatan masih giat dijalankan: “Polis akan terus menyiasat mana-mana individu atau entiti yang disyaki secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengubahan atau pengurusan hasil haram daripada aktiviti penipuan ini.” Beliau turut memberi peringatan tegas kepada orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan tidak melibatkan diri dalam skim pelaburan yang mencurigakan. “Kami menggesa sesiapa yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membantu pihak berkuasa,” tambah Razarudin.
Serbuan terbaru ini memperlihatkan ancaman berterusan yang ditimbulkan oleh skim kewangan canggih dan menjadi peringatan penting kepada masyarakat tentang betapa pentingnya membuat semakan teliti sebelum melaburkan wang mereka. Skim Ponzi lazimnya menawarkan pulangan luar biasa tinggi yang tidak mampan, bergantung kepada dana pelabur baharu untuk membayar pelabur terdahulu. Skim penipuan ini akhirnya pasti runtuh, menyebabkan kerugian besar kepada ribuan mangsa. Kesedaran awam dan sikap skeptikal terhadap pelaburan yang “terlalu baik untuk dipercayai” amat penting bagi membanteras jenayah kewangan.
#Prezcom